Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах" (подготовлен ФАС России 27.06.2018)

Обзор документа

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах" (подготовлен ФАС России 27.06.2018)

Досье на проект

В соответствии с частью 22 статьи 2 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации
от ___________N ____

Правила представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем jрганизациями в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления иностранными юридическими лицами, иностранными организациями, не являющимися юридическими лицами, и находящимися под их контролем организациями (далее - иностранные инвесторы) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее - уполномоченный орган), информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

2. Понятия, применяемые в настоящих Правилах, используются в значениях, указанных в Федеральном законе N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" (далее - Федеральный закон).

3. Информация о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах (далее - Информация) представляется в уполномоченный орган иностранным инвестором (далее - заявитель), непосредственно (доставка осуществляется заявителем лично или курьером под расписку) или направляется по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении).

4. Информация представляется заявителем в уполномоченный орган в срок не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты совершения сделки, иного действия, за исключением предоставления такой информации в составе ходатайства и (или) запроса, и (или) уведомления, предусмотренных статьями 8 и 14 Федерального закона соответственно.

5. Представление Информации осуществляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам.

6. Информация подлежит рассмотрению уполномоченным органом в срок, не превышающий 30 дней со дня получения соответствующей Информации. В указанный срок не включается период получения Информации в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил, исчисляемый с даты направления запроса о представлении необходимых сведений и (или) документов до даты поступления в уполномоченный орган недостающих сведений и (или) документов.

7. В случае невозможности на основании представленной заявителем Информации установить выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц иностранного инвестора, уполномоченный орган в срок не позднее 7 дней со дня получения Информации направляет заявителю запрос о представлении недостающих сведений и (или) документов.

В случае если заявителем не представлена Информация в срок, установленный уполномоченным органом в запросе о представлении недостающих сведений и (или) документов, иностранный инвестор, являющийся заявителем, признается иностранным инвестором, который не осуществляет представление в уполномоченный орган информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

8. По результатам рассмотрения Информации уполномоченный орган направляет заявителю одно из следующих уведомлений:

а) о принятии Информации к сведению, если такая Информация представлена в полном объеме и по форме согласно приложению к настоящим Правилам;

б) о том, что Информация считается непредставленной, если заявителем нарушена форма представления Информации и (или) представленная заявителем Информация не позволяет достоверно установить выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и контролирующих лиц иностранного инвестора. С момента направления данного уведомления уполномоченным органом иностранный инвестор, являющийся заявителем, признается иностранным инвестором, который не осуществляет представление в уполномоченный орган информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

9. С момента направления уполномоченным органом уведомления, указанного в подпункте "а" пункта 8 настоящих Правил, иностранный инвестор, являющийся заявителем, признается иностранным инвестором, который осуществляет представление в уполномоченный орган информацию о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах. При этом сделки, иные действия могут быть совершены таким иностранным инвестором при условии, что на момент их совершения информация о выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах заявителя, являющегося таким иностранным инвестором, не изменилась сравнению с Информацией, по результатам рассмотрения которой уполномоченным органом направлено уведомление, указанное в подпункте "а" пункта 8 настоящих Правил.

10. Иностранные инвесторы, которые не осуществляют представление в уполномоченный орган информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением случаев представления указанной информации в порядке и случаях, предусмотренных статьями 8 и 14 Федерального закона, не вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление контроля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и (или) совершать сделки, предусматривающие приобретение в собственность, владение или пользование ими имущества, которое относится к основным производственным средствам таких хозяйственных обществ и стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов определенной на последнюю отчетную дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности балансовой стоимости активов хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в том числе в случае, предусмотренном частью 9 статьи 2 Федерального закона.

Обзор документа


Предложены правила направления иностранными юрлицами, зарубежными организациями, не являющимися юрлицами, и находящимися под их контролем организациями информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Цель - реализация положений Закона об иностранных инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Сведения нужно будет передавать в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по контролю за иностранными инвестициями в России, не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты совершения сделки.

Максимальный срок рассмотрения сведений - 30 дней.