Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в рамках компетенции рассмотрел обращения от 21.12.2020 №№02-05/1033, 02-05/1033-1 (аналогичного содержания) и сообщает, что законодательство Российской Федерации и нормативные акты Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ1 не регулируют вопросы дистанционного ознакомления сотрудников кредитных организаций с перечисленными в обращениях внутренними распорядительными документами кредитных организаций.

Полагаем, что в целях подтверждения факта ознакомления сотрудника кредитной организации с такими документами вправе использоваться любой аналог собственноручной подписи, признаваемый таковым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С учетом изложенного, представляется, что изложенный в обращениях порядок не противоречит требованиям законодательства.

------------------------------

1 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.