Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо ЦБР от 17 января 2011 г. № 4-Т “Об отмене указания оперативного характера Банка России”

Обзор документа

Письмо ЦБР от 17 января 2011 г. № 4-Т “Об отмене указания оперативного характера Банка России”

Справка

В целях упорядочения актов Банка России указание оперативного характера Банка России от 11 августа 2003 года № 117-Т "О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 20 августа 2003 года № 47) отменить.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Варламов Н.Н.) согласовано.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

Первый заместитель
Председателя Банка России
Г.Г. Меликьян


Письмо ЦБР от 17 января 2011 г. № 4-Т “Об отмене указания оперативного характера Банка России”

Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 19 января 2011 г. N 2

Обзор документа


Отменено указание оперативного характера Банка России от 11 августа 2003 г. N 117-Т. Согласно ему применять к кредитным организациям меры принуждения за нарушение "антиотмывочного" законодательства был уполномочен ЦБР (а не Росфиннадзор).

Отмена обусловлена законодательным урегулированием данного вопроса. В КоАП РФ внесены поправки (от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ), в соответствии с которыми орган банковского надзора рассматривает дела об указанных правонарушениях в пределах своих полномочий.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: