ПРЕЦЕДЕНТ

Офшорные компании как инструмент пересмотра судебных решений

Предлагаем вашему вниманию весьма интересный документ по делу, переданному тройкой судей ВАС на пересмотр в порядке надзора: определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 января 2013 г. № ВАС-14828/12.
На первый взгляд, суть ситуации состоит в оспаривании права собственности на нежилые помещения в многоквартирном доме. Так, еще в 2008 году арбитражный суд признал эти помещения общим имуществом дома, принадлежащим собственникам квартир. Участниками того спора являлось товарищество собственников жилья (ТСЖ) и боровшаяся за объекты коммерческая организация. Впоследствии указанные объекты, тем не менее, перешли в собственность третьей организации – несмотря на то, что фактически невозможность такого перехода определена еще тем самым судебным решением от 2008 года.
Отстаивая свое право собственности, эта третья организация воспользовалась одной из норм Арбитражного процессуального кодекса, которая дает право оспорить ранее принятое судебное решение. Смысл этой нормы состоит в том, что лицо, ранее не участвовавшее в каком-то споре, тем самым фактически не имело возможности привести свои аргументы в пользу той или иной точки зрения. А раз так, то это лицо может потребовать нового рассмотрения дела,
при котором суд обязан учитывать то решение, которое ранее было принято по первому спору.
Таким образом, в этом случае принципиальным является условие, чтобы инициатором нового рассмотрения выступало действительно третье, другое лицо. В противном случае одни и те же лица, по сути только прикрываясь различными организациями, будут спорить в судах бесконечно.
И вот как раз в данном деле коллегия ВАС РФ усомнилась в том, что речь идет о новом лице. Суд проанализировал данные о различных судебных процессах и пришел к выводу, что есть весьма серьезные основания полагать, что пресловутая третья коммерческая структура тесно связана с той организацией, которая в 2008 году проиграла спор ТСЖ. Если это действительно так, то новое разбирательство – попытка все тех же лиц (выгодоприобретателей), стоящих за обеими организациями, все же заполучить спорные помещения. Фактически в таком случае будет иметь место злоупотребление процессуальными правами.
Но вот как выяснить, идет ли речь о тех же самых выгодоприобретателях, бенефициарах? Если бы речь шла о российских компаниях, это было бы сделать несложно. Однако третья организация зарегистрирована в офшоре, что позволяет скрыть ее истинных хозяев. Что делать в сложившейся ситуации, как раз и должен определить Президиум ВАС РФ, на рассмотрение которого поступило дело.

СОВЕТ: Чтобы найти этот документ в системе ГАРАНТ, введите в строку Базового поиска: ВАС-14828/12