Президент подписал закон об усилении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Президент подписал Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Новым законом уточнен порядок внутреннего контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанности таких организаций по предоставлению информации в уполномоченный орган. Обязателен контроль только для сделок с недвижимостью на 3 млн руб. и более, в результате которых передается право собственности на нее.

Кроме того, организации не будут составлять программы осуществления внутреннего контроля. Им достаточно разработать правила внутреннего контроля и назначить ответственных за их реализацию (ими могут быть и сотрудники, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение "антиотмывочного" законодательства, за исключением дисквалифицированных).

Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" с 1 до 3 рабочих дней увеличивается срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом. При этом организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны по запросу службы письменно предоставить дополнительную информацию об операциях клиентов, а банки - также поделиться данными о движении средств по их счетам (вкладам). Объем и характер запрашиваемых материалов определит правительство.

Согласно подписанному президентом закону к работников, к которым могут применяться санкции за несоблюдение "антиотмывочного" законодательства, относятся все сотрудники, в чьи обязанности входит выявление или представление сведений о подконтрольных и подозрительных операциях. За воспрепятствование проведению проверок надзорным органом и неисполнение его предписаний должностные лица заплатят штраф от 30 до 50 тыс. руб. или будут дисквалифицированы на 1-2 года. Для юрлиц штраф составит от 700 тыс. до 1 млн руб., возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток.