Новости и аналитика Новости При размене банкнот или замене поврежденных купюр на сумму до 40 тыс. руб. идентификация клиента-физлица не нужна

При размене банкнот или замене поврежденных купюр на сумму до 40 тыс. руб. идентификация клиента-физлица не нужна

При размене банкнот или замене поврежденных купюр на сумму до 40 тыс. руб. идентификация клиента-физлица не нужна
blinow61 / Depositphotos.com

В ст. 7 Федерального Закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" внесены поправки, цель которых – упростить взаимодействие физлиц с кредитными организациями при размене банкнот и монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала, а также при замене поврежденных банкнот или монет на неповрежденные (Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

Уточнено, что если сумма указанных операций не превышает 40 тыс. руб., то идентификация клиента-физлица не нужна (исключение – случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма), а при сумме операций от 40 тыс. до 100 тыс. руб. она будет проходить в упрощенном порядке.

Закон вступил в силу 19 ноября 2021 года.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме:

Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 370-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

Минфин России разъяснил особенности представления банками информации об выплаченных физлицам процентов

Минфин России разъяснил особенности представления банками информации о выплаченных физлицам процентах

Если часть фактически выплаченных в отчетном периоде банком налогоплательщику процентов была возвращена по условиям договора налогоплательщиком банку, то в указанной части информация не передается в налоговой орган.

Законопроект о дистанционном обращении за возмещением банковских вкладов внесен в Госдуму

Законопроект о дистанционном обращении за возмещением банковских вкладов внесен в Госдуму

В случае его принятия граждане смогут подавать обращения через официальный сайт АСВ или единый портал госуслуг.

Подготовлена форма сообщения о предоставлении банком запрашиваемых сведениях своих клиентов

Подготовлена форма сообщения о предоставлении банком запрашиваемых сведениях своих клиентов

Право налоговой инспекции запрашивать такие данные определено недавними поправками в НК РФ.

Минфин России рассказал о налогообложении доходов в виде процентов по вкладам

Минфин России рассказал о налогообложении доходов в виде процентов по вкладам

Так, если международным договором по вопросам налогообложения предусмотрено полное или частичное освобождение от налогообложения в РФ каких-либо видов доходов физлиц, являющихся налоговыми резидентами иностранного государства, с которым заключен такой договор, то выполняются нормы международного договора.