Новости и аналитика Новости Для обмена наличных денег суммой свыше 40 тыс. руб. могут ввести идентификацию физлица

Для обмена наличных денег суммой свыше 40 тыс. руб. могут ввести идентификацию физлица

Для обмена наличных денег суммой свыше 40 тыс. руб. могут ввести идентификацию физлица
LUNNO / Depositphotos.com

В нижнюю палату парламента внесен соответствующий законопроект. Согласно документу1 идентификация физлица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не будет проводиться при осуществлении операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот на сумму, не превышающую 40 тыс. руб. либо банкнот в иностранной валюте, эквивалентной 40 тыс. руб., если только у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не возникнет подозрения, что данная операция осуществляется в целях "отмывания" доходов, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.


 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться


При проведении указанных операций на сумму более 40 тыс. руб., но не более 100 тыс. руб., законопроектом предлагается проводить упрощенную идентификацию клиента. Соответствующие поправки планируется внести в ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

_____________________________

1 С текстом законопроекта № 1105089-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и материалами к нему можно ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

Банк России представил "дорожную карту" по развитию финансирования субъектов МСП

Банк России представил "дорожную карту" по развитию финансирования субъектов МСП

Она предусматривает совершенствование традиционных кредитных инструментов финансовой поддержки МСП и продвижение новых.

Контроль операций с денежными средствами и имуществом: нововведения января

Контроль операций с денежными средствами и имуществом: нововведения января

О свежих поправках в "антиотмывочный" закон – в нашем материале.

Банковское сообщество представило комментарии к концепции цифрового рубля

Банковское сообщество представило комментарии к концепции цифрового рубля

Кредитные организации высказали мнение о возможных рисках негативных последствий от внедрения цифрового рубля для небольших и региональных банков.

С 6 января банки будут передавать в налоговые органы сведения об электронных кошельках

С 6 января банки будут передавать в налоговые органы сведения об электронных кошельках

Банк России утвердил порядок формирования и направления в налоговые органы таких сообщений.