Новости и аналитика Новости Дознание по уголовным делам о преступлениях по выводу капитала за рубеж могут возложить на таможенные органы

Дознание по уголовным делам о преступлениях по выводу капитала за рубеж могут возложить на таможенные органы

Дознание по уголовным делам о преступлениях по выводу капитала за рубеж могут возложить на таможенные органы
ilfede / Depositphotos.com

Минфин России предложил1 наделить таможенные органы полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 193 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ) и ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). На сегодня предварительное следствие по указанным делам проводится органами ОВД МВД России. Поправки планируется внести в ст. 150 – 151 Уголовно-процессуального кодекса.


 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться


Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, итоги прокурорских проверок свидетельствуют о недостаточно высоком уровне эффективности действующего порядка по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории. Разработчики поясняют, что указанное обстоятельство объясняется, в том числе отсутствием у следователей следственных органов МВД России необходимых знаний и наработанной практики на стадии первичного сбора материалов, которые имеются у должностных лиц таможенных органов. При этом отсутствие у таможенных органов полномочий по осуществлению дознания по уголовным делам данной категории в значительной степени ограничивает их возможности по документированию признаков преступлений и изобличению причастных к их совершению лиц.

Внесение предлагаемых изменений в УПК РФ позволит таможенным органам осуществлять дознание по указанной категории дел, связанных с выводом капитала за рубеж, и при этом не затронет имеющихся полномочий следователей ОВД по производству предварительного следствия. 

Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов. Антикоррупционная экспертиза законопроекта закончится 4 декабря, а общественное обсуждение – 9 декабря.

_____________________________

1 С текстом законопроекта "О внесении изменений в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID: 01/05/11-20/00110871).

Источник: ГАРАНТ.РУ

Документы по теме:

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

Читайте также:

Минфин России сообщил о разработке проектов по цифровой валюте

Минфин России сообщил о разработке проектов по цифровой валюте

В частности, вносятся отдельные изменения в Уголовный кодекс и КоАП РФ в части признания цифровой валюты имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.

ФНС России рассказала, когда передача денег подотчетному лицу признается валютной операцией

ФНС России рассказала, когда передача денег подотчетному лицу признается валютной операцией

Передача одним резидентом другому резиденту наличных подотчетных денежных средств, по мнению ФНС России, может признаваться валютной операцией в зависимости от условий документов, являющихся основанием передачи валютных ценностей и подтверждающих проведение таких операций.

Валютное регулирование для российских экспортеров услуг предлагается упростить

Валютное регулирование для российских экспортеров услуг предлагается упростить

В Правительство РФ внесен соответствующий проект постановления.

Уточнена административная ответственность за нарушения валютного законодательства

Уточнена административная ответственность за нарушения валютного законодательства

В частности, снижен размер штрафа за невыполнение обязанностей по внешнеторговому договору.