При почтовых переводах в пределах 15 тыс. руб. граждан ждет упрощенная идентификация

belchonock / Depositphotos.com

Внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 438-ФЗ).

Согласно поправкам организации федеральной почтовой связи вправе будут проводить упрощенную идентификацию клиентов-физлиц при отправлении и получении ими почтовых переводов денежных средств на сумму, не превышающую 15 тыс. руб.

Напомним, что при проведении такой упрощенной идентификации в отношении физического лица устанавливаются лишь сведения о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность.

Сейчас организации федеральной почтовой связи обязаны получать более широкий перечень информации о клиентах-физлицах при осуществлении или получении ими почтовых переводов денежных средств независимо от суммы такого перевода.

Изменения вступят в силу 27 декабря 2019 года.