Новости и аналитика Новости При почтовых переводах в пределах 15 тыс. руб. граждан ждет упрощенная идентификация

При почтовых переводах в пределах 15 тыс. руб. граждан ждет упрощенная идентификация

При почтовых переводах в пределах 15 тыс. руб. граждан ждет упрощенная идентификация
belchonock / Depositphotos.com

Внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 438-ФЗ).

Согласно поправкам организации федеральной почтовой связи вправе будут проводить упрощенную идентификацию клиентов-физлиц при отправлении и получении ими почтовых переводов денежных средств на сумму, не превышающую 15 тыс. руб.

Напомним, что при проведении такой упрощенной идентификации в отношении физического лица устанавливаются лишь сведения о его фамилии, имени и отчестве, серии и номере документа, удостоверяющего личность.

Сейчас организации федеральной почтовой связи обязаны получать более широкий перечень информации о клиентах-физлицах при осуществлении или получении ими почтовых переводов денежных средств независимо от суммы такого перевода.

Изменения вступят в силу 27 декабря 2019 года.

Документы по теме:

Читайте также:

Ирина Яровая рассказала о планах Госдумы по профилактике и пресечению правонарушений в финансовой сфере

Ирина Яровая рассказала о планах Госдумы по профилактике и пресечению правонарушений в финансовой сфере

Так, например, планируется пересмотреть нормы уголовного закона за неправомерные действия при банкротстве кредитных и страховых организаций.

Роструд предупреждает о фактах мошенничества, связанного с проверками

Роструд предупреждает о фактах мошенничества, связанного с проверками

Так, например, специалисты рекомендовали в случае сомнений в законности полученного требования об уплаты штрафа обращаться в трудовую инспекцию своего региона.

Больницы и аптеки оснастят рамками, анализаторами взрывчатки и рентген-сканерами

Больницы и аптеки оснастят рамками, анализаторами взрывчатки и рентген-сканерами

Минздрав России выступил за ужесточение требований к антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих медицинскую и фармдеятельность.

Предлагается изменить правила необходимой самообороны

Предлагается изменить правила необходимой самообороны

Речь идет о поправке, исключающей признание действий лица, направленных на защиту себя и своей семьи от насилия или на защиту имущества, превышением пределов необходимой самообороны.