Новости и аналитика Новости Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг

Росфинмониторинг напомнил о мерах противодействия легализации преступных доходов при оказании бухгалтерских услуг
KostyaKlimenko / Depositphotos.com

На лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, распространяются отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов (ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Речь идет о случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определенные операции:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими;
  • купля-продажа организаций (письмо Росфинмониторинга от 29 августа 2018 г. № 04-00-07/17775).

При наличии оснований полагать, что названные сделки или операции осуществляются или могут быть осуществлены в преступных целях, лица, оказывающие такие услуги, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган. Сообщается, что для этого им нужно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

! Перепечатка

Добавить ГАРАНТ.РУ в ваши источники

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"