Новости и аналитика Информационное партнерство Мероприятия с участием ИА "ГАРАНТ" Всероссийский практикум "Коммерческое мошенничество: методы противодействия и контроля"

Всероссийский практикум "Коммерческое мошенничество: методы противодействия и контроля"

Дата проведения: 14 мая 2014 г.

Место проведения: Москва

Организатор: НОУ "Школа"ПравоТЭК"

14 мая 2014 г. состоится Всероссийский практикум"Коммерческое мошенничество: методы противодействия и контроля"

Целевая аудитория: Руководители и специалисты служб внутреннего аудита и контроля, отделов комплаенса и экономической безопасности

Тематический план:

Корпоративное мошенничество: противодействие и контроль

Практический кейс:

Типовые схемы и методы корпоративного мошенничества (разбор конкретных примеров и ситуаций)

Практический кейс:

Использование аналитических процедур для выявления мошенничества

Основные инструменты для обнаружения индикаторов мошенничества и проведения расследований
Массовая проверка контрагентов (выявление скрытых конфликтов интересов, налоговых и репутационных рисков)
Анализ социальных медиа и сетей (примеры использования и успешные кейсы)
Корпоративная разведка: мифы и реальные возможности
Расследования с использованием ИТ (возможности по мониторингу, предотвращению и расследованию инцидентов)

Программа привлечения работников и внешних сторон к информированию компании о мошенничестве и злоупотреблениях ("Горячая линия")

Мероприятие проходит в рамках Программы повышения квалификации "Внутренний аудит и контроль на предприятии" (12-16 мая)

Приглашенные докладчики:

Махмудова Гузаль, независимый эксперт, FCCA, CFE, MICA

Горбань Роман, руководитель отдела корпоративных расследований консалтинговой компании Pointlane

тел. (499)787-70-22, (499) 787-76-85