Добавить ГАРАНТ.РУ в ваши источники

Для юрлиц за совершение сделок с денежными средствами, полученными преступным путем, могут установить административную ответственность

Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение по законопроекту Росфинмониторинга, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончатся 14 мая.

Росфинмониторинг не предоставляет по запросам арбитражных управляющих сведения, ставшие ему известными при осуществлении своей деятельности

Так как в соответствии с требованиями законодательства служба обязана обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации.

Самые значимые нововведения июня

Подробнее об отмене национального роуминга, новых нормах о совместных завещаниях и наследственных договорах, а также об изменениях в бухгалтерской отчетности – в нашем обзоре.

Президент РФ считает необходимым исключить одновременное административное наказание юрлица и его работника за одни и те же действия

Также предлагается запретить рассмотрение дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам госконтроля лицами, непосредственно участвовавшими в нем.

До 25 марта организации и ИП, обязанные идентифицировать своих клиентов, должны обновить правила внутреннего контроля

Напомним, что 23 февраля вступят в силу новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Росфинмониторинг подготовил методические рекомендации по выявлению бенефициаров клиентов

В частности они могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами при работе с клиентами.

Установлен порядок информирования Росфинмониторинга о подозрительных операциях аудиторами

Напомним, что с 4 мая они обязаны уведомлять о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Росфинмониторинг разъяснил, что нужно знать о требованиях "антиотмывочного" законодательства при оказании бухгалтерских и юридических услуг

В частности это касается идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

7 важных правовых событий недели

Кого не коснется планируемое повышение пенсионного возраста? Как может измениться базовая ставка НДС? Когда налоговики могут запросить информацию о поступлениях на карту физлица?

Подготовлены рекомендации юрлицам и ИП, оказывающим бухгалтерские услуги, по противодействию отмыванию доходов

В частности, Росфинмониторинг напоминает исполнителям указанных услуг об обязанности сообщать в ведомство о подозрительных операциях их клиентов.

Росфинмониторинг попросил нотариусов тщательнее проверять клиентов, обратившихся за совершением исполнительной надписи

Рекомендация связана с необходимостью противодействия незаконному обналичиванию и выводу в теневой оборот денежных средств со счетов должников.

Разработан проект нового Положения об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Он будет учитывать степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Адвокат может проверить причастность клиента к экстремизму или терроризму только через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

Это касается адвокатов, осуществляющих от имени или по поручению своего клиента ряд операций с денежными средствами или другим имуществом.