О свежих поправках в "антиотмывочный" закон – в нашем материале.

Проверки Росфинмониторинга отменены до конца года.

Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение по законопроекту Росфинмониторинга, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончатся 14 мая.

Так как в соответствии с требованиями законодательства служба обязана обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации.

Банк России и Минфин России планируют разработать меры, направленные на либерализацию ответственности за нарушение требований валютного законодательства.

Александрова Валентина

Руководитель отдела аудита и стратегических проектов, Acsour

Подробнее об отмене национального роуминга, новых нормах о совместных завещаниях и наследственных договорах, а также об изменениях в бухгалтерской отчетности – в нашем обзоре.

Напомним, что с 23 февраля действуют новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Также предлагается запретить рассмотрение дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам госконтроля лицами, непосредственно участвовавшими в нем.

Напомним, что 23 февраля вступят в силу новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Новые требования вступят в силу 23 февраля.

Гавриленко Василий

Ведущий юрист, направление "Налоги и право" Группы компаний SRG

Зрелов Александр

Президент отделения Верховенства права и развития International Informatization Academy, к. ю. н.

В частности они могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами при работе с клиентами.

Так, приведены правила направления аудиторами уведомлений о таких подозрительных операциях.

Ожидается, что это позволит сделать информацию о расчетах в отрасли прозрачной, в частности, для ФНС России и Росфинмониторинга.

Представление информации с использованием иного программного обеспечения с 20 сентября не предусмотрено.

Напомним, что с 4 мая они обязаны уведомлять о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Поскольку адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления.

Также ВС РФ планирует подготовить разъяснения по вопросам взаимодействия государственного правосудия и этих судов.

А также о том, какие сделки или операции могут осуществляться в преступных целях.

В частности это касается идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

И установить как административную, так и уголовную ответственность.

Кого не коснется планируемое повышение пенсионного возраста? Как может измениться базовая ставка НДС? Когда налоговики могут запросить информацию о поступлениях на карту физлица?

Включив в него получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной определенным государством

В частности, Росфинмониторинг напоминает исполнителям указанных услуг об обязанности сообщать в ведомство о подозрительных операциях их клиентов.

Новые нормы вступят в силу с 4 мая.

В настоящее время такая обязанность уже есть у адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Рекомендация связана с необходимостью противодействия незаконному обналичиванию и выводу в теневой оборот денежных средств со счетов должников.

Это необходимо в целях получения доступа к перечню экстремистов и террористов.

Он будет учитывать степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

К ключевым преимуществам цифровых валют эксперты относят перспективы инвестиций, а главным риском считают анонимность операций.

А система обеспечения прослеживаемости оборота товаров указанного вида промышленности будет скорректирована.

По запросу ФНС России и Росфинмониторинга.

Предполагается, что он повысит прозрачность операций и защитит права потребителей.

Это необходимо для получения информации о клиентах, причастных к терроризму или экстремизму.

Это касается адвокатов, осуществляющих от имени или по поручению своего клиента ряд операций с денежными средствами или другим имуществом.

Они касаются случаев, когда денежные обязательства нерезидентов заменяются долговыми обязательствами, выраженными ценными бумагами.

Проверяются данные СМИ и информация, поступившая на горячие линии.

Росфинмониторинг разработал законопроект о борьбе со злоупотреблением трастами.

В такие правила будут включены дополнительные программы.

С такой инициативой выступает Росфинмониторинг.

Речь идет об организациях, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

С такой инициативой выступает Росфинмониторинг.

Утверждено новое положение о ведомстве.

Энергетика и ЖКХ объявлены приоритетными сферами применения мер противодействия таким операциям.

По данным генпрокурора Юрия Чайки, возбуждено почти 500 уголовных дел.

Об инициативе вновь вспомнили на совещании, посвященном исполнению поручений президента в сфере ЖКХ и повышения эффективности системы госзакупок.