Добавить ГАРАНТ.РУ в ваши источники
О свежих поправках в "антиотмывочный" закон – в нашем материале.
Проверки Росфинмониторинга отменены до конца года.
Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение по законопроекту Росфинмониторинга, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончатся 14 мая.
Так как в соответствии с требованиями законодательства служба обязана обеспечить конфиденциальность ставшей ему известной информации.
Банк России и Минфин России планируют разработать меры, направленные на либерализацию ответственности за нарушение требований валютного законодательства.
Александрова Валентина
Руководитель отдела аудита и стратегических проектов, Acsour
Подробнее об отмене национального роуминга, новых нормах о совместных завещаниях и наследственных договорах, а также об изменениях в бухгалтерской отчетности – в нашем обзоре.
Напомним, что с 23 февраля действуют новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Также предлагается запретить рассмотрение дел об административных правонарушениях, возбужденных по результатам госконтроля лицами, непосредственно участвовавшими в нем.
Напомним, что 23 февраля вступят в силу новые правила идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Новые требования вступят в силу 23 февраля.
Гавриленко Василий
Ведущий юрист, направление "Налоги и право" Группы компаний SRG
Зрелов Александр
Президент отделения Верховенства права и развития International Informatization Academy, к. ю. н.
В частности они могут использоваться адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторами при работе с клиентами.
Так, приведены правила направления аудиторами уведомлений о таких подозрительных операциях.
Ожидается, что это позволит сделать информацию о расчетах в отрасли прозрачной, в частности, для ФНС России и Росфинмониторинга.
Представление информации с использованием иного программного обеспечения с 20 сентября не предусмотрено.
Напомним, что с 4 мая они обязаны уведомлять о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Поскольку адвокатура не входит в систему органов государственной власти и местного самоуправления.
Также ВС РФ планирует подготовить разъяснения по вопросам взаимодействия государственного правосудия и этих судов.
А также о том, какие сделки или операции могут осуществляться в преступных целях.
В частности это касается идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.
И установить как административную, так и уголовную ответственность.
Кого не коснется планируемое повышение пенсионного возраста? Как может измениться базовая ставка НДС? Когда налоговики могут запросить информацию о поступлениях на карту физлица?
Включив в него получение физлицом наличных денежных средств с использованием иностранной банковской карты, выпущенной определенным государством
В частности, Росфинмониторинг напоминает исполнителям указанных услуг об обязанности сообщать в ведомство о подозрительных операциях их клиентов.
Новые нормы вступят в силу с 4 мая.
В настоящее время такая обязанность уже есть у адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Рекомендация связана с необходимостью противодействия незаконному обналичиванию и выводу в теневой оборот денежных средств со счетов должников.
Это необходимо в целях получения доступа к перечню экстремистов и террористов.
Он будет учитывать степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
К ключевым преимуществам цифровых валют эксперты относят перспективы инвестиций, а главным риском считают анонимность операций.
А система обеспечения прослеживаемости оборота товаров указанного вида промышленности будет скорректирована.
По запросу ФНС России и Росфинмониторинга.
Предполагается, что он повысит прозрачность операций и защитит права потребителей.
Это необходимо для получения информации о клиентах, причастных к терроризму или экстремизму.
Это касается адвокатов, осуществляющих от имени или по поручению своего клиента ряд операций с денежными средствами или другим имуществом.
Они касаются случаев, когда денежные обязательства нерезидентов заменяются долговыми обязательствами, выраженными ценными бумагами.
Проверяются данные СМИ и информация, поступившая на горячие линии.
Росфинмониторинг разработал законопроект о борьбе со злоупотреблением трастами.
В такие правила будут включены дополнительные программы.
С такой инициативой выступает Росфинмониторинг.
Речь идет об организациях, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.
С такой инициативой выступает Росфинмониторинг.
Энергетика и ЖКХ объявлены приоритетными сферами применения мер противодействия таким операциям.
По данным генпрокурора Юрия Чайки, возбуждено почти 500 уголовных дел.
Об инициативе вновь вспомнили на совещании, посвященном исполнению поручений президента в сфере ЖКХ и повышения эффективности системы госзакупок.