Информация Банка России от 7 сентября 2016 г. "Об отзыве у небанковской кредитной организации "Транзит" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

У Расчетной небанковской кредитной организации "Транзит" отозвали лицензию.
С 7 сентября 2016 г. отозвана лицензия у Расчетной небанковской кредитной организации "Транзит" (ООО).
В результате исполнения компанией требования надзорного органа по формированию резервов под неправомерно учтенную вексельную задолженность в ее деятельности возникли основания для принятия мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма не соответствовали положениям нормативных актов Банка России.
В ООО назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.