Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

23 июня 2016

gerb

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

Открывать банковские счета станет проще.
Упрощен порядок открытия счетов в кредитных организациях, в т. ч. при регистрации юрлиц или ИП.
Закреплена возможность использовать при проведении идентификации клиента сведения, полученные от него в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной квалифицированной подписью.
Кредитные организации вправе открывать счета ИП и юрлицам при наличии сведений о постановке их на учет в налоговом органе, полученных из ЕГРИП, ЕГРЮЛ и госреестра аккредитованных филиалов в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Банковский счет может быть открыт юрлицу без личного присутствия его представителя в случае, если такой представитель, имеющий право действовать без доверенности, находится на обслуживании данной кредитной организации и в отношении него обновляется информация.
Уточнено, что характер и объем мер, принимаемых для определения источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиентов, определяется в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2016 г.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад