(1).jpg)
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа6 марта 2015
Информация Банка России от 6 марта 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"
Обзор документа
Кредитная организация ООО НКО "Дельта Кей" лишилась лицензии.
С 6 марта 2015 г. у ООО НКО "Дельта Кей" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Данная кредитная организация не соблюдала требования "антиотмывочного" законодательства, в т. ч. в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом она была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО "Дельта Кей" на 01.02.2015 занимало 805 место в банковской системе России.
С 6 марта 2015 г. у ООО НКО "Дельта Кей" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Данная кредитная организация не соблюдала требования "антиотмывочного" законодательства, в т. ч. в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом она была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО "Дельта Кей" на 01.02.2015 занимало 805 место в банковской системе России.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад
