Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 249-ФЗ "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза"

В каких случаях таможенные органы могут задерживать перемещаемую через границу наличность?
Ратифицирован договор, цель которого - воспрепятствовать использованию перемещаемых через таможенную границу ТС наличности и (или) денежных инструментов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования терроризма.
Договор наделяет таможенные органы государств-членов ТС полномочиями по приостановлению перемещения указанных денежных средств и (или) инструментов. Основание - от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга получена информация об их возможной связи с легализацией (отмыванием) преступных доходов и (или) финансированием терроризма.
Срок приостановления не может превышать 30 календарных дней. За это время правоохранительный орган должен принять одно из следующих решений: возвратить наличность и (или) денежные инструменты либо изъять (арестовать) их.