Информационное письмо Банка России от 5 июня 2023 г. N ИН-08-12/41 "Об особенностях применения отдельных положений Инструкции Банка России N 181-И при расчетах с нерезидентами в наличной форме"

ЦБ разъяснил особенности отражения в ведомости банковского контроля наличных расчетов между резидентами и нерезидентами.
Банк России подготовил разъяснения в целях контроля за наличными расчетами резидентов - юрлиц или ИП с нерезидентами и отражения информации о таких операциях в данных по операциям, ведомости банковского контроля.
В частности, указано, какие документы уполномоченный банк запрашивает у резидента при внесении последним на счет в этом банке наличных денег, полученных от нерезидента в рамках внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении и возврате займов. Соответствующие сведения банк отражает в данных по операциям с указанием дополнительного признака ("НС") и даты получения резидентом наличности.