Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информационное сообщение Банка России от 2 апреля 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО РНКО "РИБ"

Обзор документа

2 апреля 2021

gerb

Информационное сообщение Банка России от 2 апреля 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО РНКО "РИБ"

     Банк России приказом от 02.04.2021 N ОД-538 отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у Общества с ограниченной
ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "РИБ" ООО
РНКО "РИБ" (рег. N 2749-К, г. Москва, далее - РНКО "РИБ"). По величине
активов кредитная организация занимала 355 место в банковской системе
Российской Федерации1. РНКО "РИБ" не является участником системы
страхования вкладов.
     Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части
первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"2,
руководствуясь тем, что РНКО "РИБ":
     нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а
также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение
последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры;
     допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
     РНКО "РИБ" специализировалась на проведении непрозрачных операций,
направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и
нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
     В РНКО "РИБ" назначена временная администрация Банка России3,
которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4
либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

------------------------------
     1 Согласно данным отчетности на 01.03.2021.
     2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным
законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", с учетом неоднократного
применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
"O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
     3 В соответствии с приказом Банка России от 02.04.2021 N ОД-539.
     4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
     5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности".

Обзор документа

РНКО "РИБ" лишена лицензии.
ЦБ РФ отозвал лицензию на банковские операции у Расчетной небанковской кредитной организации "РИБ" (г. Москва, 355-е место в банковской системе страны).
Причина такого решения - нарушения банковского законодательства и законодательства в сфере ПОД/ФТ. Организация специализировалась на проведении непрозрачных операций по обеспечению расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
РНКО "РИБ" не является участником системы страхования вкладов.
Назад