Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информационное сообщение Банка России от 25 декабря 2020 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО РНКО "Платежный Стандарт"

Обзор документа

25 декабря 2020

gerb

Информационное сообщение Банка России от 25 декабря 2020 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО РНКО "Платежный Стандарт"

     Банк России приказом от 25.12.2020 N ОД-2172 отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у Общества с ограниченной
ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный
Стандарт" ООО РНКО "Платежный Стандарт" (рег. N 3530-К, г. Новосибирск,
далее - РНКО "Платежный Стандарт"). По величине активов кредитная
организация занимала 395 место в банковской системе Российской
Федерации1. РНКО "Платежный Стандарт" не является участником системы
страхования вкладов.
     Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части
первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"2,
руководствуясь тем, что РНКО "Платежный Стандарт":
     допускала нарушения требований законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
     Деятельность РНКО "Платежный Стандарт" характеризовалась высокой
вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также
сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в
связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и
конкурентоспособной.
     В РНКО "Платежный Стандарт" назначена временная администрация Банка
России3, которая будет действовать до момента назначения конкурсного
управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.

------------------------------
     1 Согласно данным отчетности на 01.12.2020.
     2 Решение Банка России принято в связи с неоднократным нарушением в
течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за
исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", а также требований нормативных актов Банка
России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.
     3 В соответствии с приказом Банка России от 25.12.2020 N ОД-2173.
     4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
     5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности".

Обзор документа

РНКО "Платежный Стандарт" лишена лицензии.
ЦБ РФ 25 декабря 2020 г. отозвал лицензию на банковские операции у ООО РНКО "Платежный Стандарт" (г. Новосибирск, 395 место в банковской системе страны).
Причина этого решения - нарушение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Деятельность РНКО "Платежный Стандарт" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций и операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
РНКО "Платежный Стандарт" не является участником системы страхования вкладов.
Назад