Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции"

Обзор документа

6 февраля 2019

gerb

Федеральный закон от 6 февраля 2019 г. N 5-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции"

     Принят Государственной Думой 24 января 2019 года
     Одобрен Советом Федерации 30 января 2019 года

     Статья 1
     Внести в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 27,
ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007,
N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739;
2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873;
N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7351; 2012, N 27, ст. 3588; N 50, ст. 6954;
N 53, ст. 7605; 2013, N 11, ст. 1076; N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207;
N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 26, ст. 3395;
N 52, ст. 7543; 2015, N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4357; 2017, N 18,
ст. 2661; 2018, N 24, ст. 3400; N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32,
ст. 5100, 5115) следующие изменения:
     1) дополнить частью сорок седьмой следующего содержания:
     "Банк России при получении от центрального банка и (или) иного
органа надзора иностранного государства, в функции которого входит
банковский надзор, в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" сведений,
составляющих банковскую тайну, не вправе разглашать их третьим лицам, за
исключением случаев, если указанные сведения запрашивались в целях
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
Разглашение полученных сведений в указанных целях осуществляется с учетом
установленных законодательством иностранного государства требований к
раскрытию информации и представлению документов.";
     2) дополнить частью сорок восьмой следующего содержания:
     "Банк России при получении от иностранного регулятора финансового
рынка в соответствии со статьей 51.3 Федерального закона "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)" сведений, составляющих
банковскую тайну, не вправе разглашать их третьим лицам, за исключением
случаев, если указанные сведения запрашивались в целях контроля за
соблюдением требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Разглашение
полученных сведений в указанных целях осуществляется с учетом
установленных законодательством иностранного государства требований к
раскрытию информации и представлению документов.".

     Статья 2
     Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2005, N 30,
ст. 3101; 2013, N 11, ст. 1076; N 27, ст. 3438; N 30, ст. 4084; 2014,
N 19, ст. 2311; N 52, ст. 7543; 2016, N 1, ст. 46; 2018, N 11, ст. 1588)
следующие изменения:
     1) дополнить статьей 51.2 следующего содержания:
     "Статья 51.2. При поступлении в Банк России запроса Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, связанного с проверкой соблюдения
требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Банк России
обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного
государства, в функции которого входит банковский надзор, с запросом о
предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей
сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк
России информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о
результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. При этом Банк
России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению
документов, установленные законодательством иностранного государства и
(или) международным договором Российской Федерации.";
     2) дополнить статьей 51.3 следующего содержания:
     "Статья 51.3. При поступлении в Банк России запроса Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, связанного с проверкой соблюдения
требований Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Банк России
обращается к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о
предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей
сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк
России информирует Генеральную прокуратуру Российской Федерации о
результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. При этом Банк
России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению
документов, установленные законодательством иностранного государства, и
(или) международным договором Российской Федерации, и (или) двусторонним
соглашением с иностранным регулятором финансового рынка,
предусматривающим обмен информацией.".

     Статья 3
     Статью 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730) дополнить частью
6.1 следующего содержания:
     "6.1. Генеральная прокуратура Российской Федерации в случаях,
предусмотренных федеральными законами, взаимодействует с компетентными
органами иностранных государств при проведении уполномоченными
должностными лицами государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на
которых распространены такие ограничения, запреты и требования.".

     Статья 4
     Внести в статью 7 Федерального закона от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2306; 2015, N 45,
ст. 6204) следующие изменения:
     1) в пункте 4 части 2 слова ", в банки и иные организации
иностранных государств" исключить;
     2) дополнить частью 4 следующего содержания:
     "4. Запросы в иностранные банки и иные иностранные организации, а
также в уполномоченные органы иностранных государств, за исключением
запросов в связи с проведением проверок в соответствии с пунктом 3 части
1 статьи 13.4 Федерального закона "О противодействии коррупции",
направляются органами прокуратуры Российской Федерации на основаниях и в
порядке, которые устанавливаются Генеральным прокурором Российской
Федерации.";
     3) дополнить частью 5 следующего содержания:
     "5. При проведении проверок в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 13.4 Федерального закона "О противодействии коррупции" исполнение
запросов, направляемых Генеральному прокурору Российской Федерации,
осуществляется в сроки, установленные в таких запросах.";
     4) дополнить частью 6 следующего содержания:
     "6. Генеральная прокуратура Российской Федерации при необходимости
вправе направить запрос в Центральный банк Российской Федерации, который
обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного
государства, в функции которого входит банковский надзор, или к
иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении
имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с
настоящим Федеральным законом запрещается открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами,
счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и
(или) иностранных финансовых инструментов.";
     5) дополнить частью 7 следующего содержания:
     "7. Порядок и условия взаимодействия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации
определяются соглашением.";
     6) дополнить частью 8 следующего содержания:
     "8. Генеральная прокуратура Российской Федерации предоставляет
полученную от Центрального банка Российской Федерации информацию органам,
подразделениям и должностным лицам, указанным в части 1 настоящей
статьи.";
     7) дополнить частью 9 следующего содержания:
     "9. Органы, подразделения и должностные лица, указанные в части 1
настоящей статьи, не вправе раскрывать третьим лицам информацию о наличии
у лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом запрещается
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами, счетов (вкладов), наличных денежных средств и
ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.".

     Статья 5
     Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации                                  В. Путин

Москва, Кремль
6 февраля 2019 года
N 5-ФЗ

Обзор документа

Прокуратура и ЦБ РФ смогут запрашивать у иностранных партнеров информацию о заграничных счетах россиян.
Скорректированы Законы о банках, о ЦБ РФ, о противодействии коррупции.
При проведении антикоррупционных проверок Генеральная прокуратура РФ будет сотрудничать с органами иностранных государств.
По просьбе прокуратуры ЦБ РФ будет запрашивать у иностранных центробанков и финансовых регуляторов данные о наличии за границей финансовых активов лиц, которым российское законодательство запрещает владеть такими активами.
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после даты опубликования.
Назад