Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 22 декабря 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

22 декабря 2017

gerb

Информация Банка России от 22 декабря 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

     Приказом Банка России от 22.12.2017 N ОД-3610 с 22.12.2017 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" (рег. N 2649, г. Москва). Согласно данным
отчетности, по величине активов на 01.12.2017 кредитная организация
занимала 436 место в банковской системе Российской Федерации.
     В деятельности ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" выявлены многочисленные
нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления
и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по
операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора
за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения
"теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском
учете и отчетности, представляемой в Банк России.
     Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по
нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России
принял решение о выводе ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" с рынка банковских услуг.
     Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а
также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
     В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
приказом Банка России от 22.12.2017 N ОД-3610 аннулирована лицензия на
осуществление кредитной организацией ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
     В соответствии с приказом Банка России от 22.12.2017 N ОД-3611 в ООО
КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" назначена временная администрация сроком действия до
момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
     ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" - участник системы страхования вкладов. Отзыв
лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем,
предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном
законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена
выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не
более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Обзор документа

Московский КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" остался без лицензии.
С 22.12.2017 у ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций и в связи с этим аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В деятельности ООО выявлены многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности, представляемой в ЦБ РФ.
По величине активов на 01.12.2017 ООО занимало 436 место в банковской системе России.
Назад