Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информация Банка России от 9 августа 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Континент Финанс" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Обзор документа

9 августа 2017

gerb

Информация Банка России от 9 августа 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Континент Финанс" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

     Приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2242 с 09.08.2017 отозвана
лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Континент Финанс" (публичное
акционерное общество) НКО "Континент Финанс" (ПАО) (рег.
N 149-К, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на
01.07.2017 кредитная организация занимала 568 место в банковской системе
Российской Федерации. НКО "Континент Финанс" (ПАО) не является участником
системы страхования вкладов.
     НКО не соблюдала требования законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в
уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим
обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились
сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из
драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание
денежных средств. Руководители и собственники НКО "Континент Финанс"
(ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение
вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе НКО
"Континент Финанс" (ПАО) с рынка банковских услуг.
     Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной
организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение
одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта
3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма", а также требований нормативных актов Банка России, изданных
в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
"O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
     В соответствии с приказом Банка России от 09.08.2017 N ОД-2243 в НКО
"Континент Финанс" (ПАО) назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения
в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности" ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Обзор документа

НКО "Континент Финанс" (ПАО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций.
С 9 августа 2017 г. у НКО "Континент Финанс" (ПАО) (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в т. ч. по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгметаллов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о назначении в НКО "Континент Финанс" (ПАО) временной администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Назад