Федеральный закон от 26 июля 2017 г. N 183-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма"

Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Ратифицирована Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.
Конвенция подписана в Страсбурге 26 января 2009 г. Ряд ее положений предусматривает многовариантность действий государства в рамках исполнения им своих обязательств. Имеются заявления, учитывающие требования законодательства России.
Так, сделаны заявления, касающиеся конфискационных мер, полномочий и приемов при расследовании, запросов информации по банковским счетам и запросов об их мониторинге, осуществления конфискации, вручения документов, формы запроса и его языка, ограничения использования сведений и доказательств, сотрудничества между подразделениями финансовой разведки.
Определены центральные органы, ответственные в России за направление запросов и ответов на них в соответствии с положениями Конвенции, за исполнение таких запросов или их передачу органам, обладающим необходимой компетенцией для их исполнения. Также определен орган, осуществляющий функции подразделения финансовой разведки, предусмотренного Конвенцией.